一、非法吸收公众存款多少才能立案起诉　　非法吸收公众存款20万元以上能立案起诉　　1.个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的；　　2.个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的；　　3.个人非法…

近日，湖北省来凤县人民法院审结一起非法吸收公众存款案，被告人袁甲等八人借“三三”系公司在全国各地发展加盟商，通过购买产品充值返利,向社会公众吸收资金达4.42亿余元，最终法院认定袁甲等八人构成非法吸收公众…

北京一女子伙同他人成立商贸公司，以老年消费群体为主要目标，非法吸收70多人的投资款500多万，造成实际损失300多万。近日，北京房山法院审结该案，以非法吸收公众存款罪判处被告人李某有期徒刑3年，并处罚金5万元。…

据了解，随着互联网金融行业的快速发展，涉非法吸收公众存款罪案件呈增长趋势，该类案件涉案金额普遍较大、涉案人数众多，不仅影响国家金融监管秩序，而且损害公众的财产利益，还会影响社会的和谐稳定。2018年以来，…

非法吸收公众存款根据吸收存款的用途可以分为用作资本经营的非法吸收公众存款和用于企业生产经营的非法吸收公众存款。无论吸收公众存款用于哪种用途，吸存人都可能采取欺诈方式非法吸收公众存款。与集资诈骗不同，这…

一、非法吸收公众存款罪的钱还能退回吗　　非法吸收公众存款案件的钱是否能退回，这主要依赖于案件的具体情况。　　如果赃款能够被成功追缴，那么受害者有可能有机会拿回他们的资金。这通常涉及到执法机关的努力以及…

一、非法吸收公众存款罪到哪个部门立案　　1.非法吸收公众存款罪属于破坏金融管理秩序犯罪，其立案应由公安机关负责。　　2.根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十八…

一、非吸犯罪数额如何认定　　非法吸收公众存款罪（以下简称非吸犯罪）的数额认定是判定犯罪严重程度和量刑依据的关键环节。对于非吸犯罪的数额认定，主要依据涉案金额的大小以及涉及人数的多少进行衡量。　　1.当个…

一、非法吸收公众存款罪5000万如何定罪判刑　　非法吸收公众存款罪是一项严重的犯罪行为，其定罪判刑标准主要依据涉案金额的大小。　　1.当非法吸收公众存款数额达到5000万时，显然属于数额特别巨大的情形，处十年以…

一、非法吸收公众存款案件的中间人怎么判　　在非法吸收公众存款案件中，中间人的判决取决于其是否具备犯罪故意以及其在犯罪活动中的角色和贡献。　　1.如果中间人明知是非法吸收公众存款的行为，仍然积极参与并帮助…

新华社深圳7月14日电（记者陈宇轩）深圳市中级人民法院14日对小牛资本管理集团有限公司主要负责人彭铁等26人非法集资案一审公开宣判。小牛集团法定代表人、实控人彭铁因犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，被判处无…

近日，吉林省四平市铁西区人民法院执行了一起非法吸收公众存款案，涉案金额600余万元，受害群众200余人，大多是年近七旬的老年人。执行干警千方百计查找可执行财产，并分期分拨将执行款发放给受害群众，让老人们过个…

记者今天从山东泰安警方获悉，2024年3月6日，山东泰通金服发展集团有限公司实际控制人刘电新到泰安市公安局高新技术产业开发区分局投案自首。公安机关当日以非法吸收公众存款案立案侦查。随后，公安机关先后对刘电新…

法治日报记者 马艳 见习记者 吴良艺 通讯员 王晓丹“先生/女士，您好！我是××影视传媒的，我叫××，今天给您来电是为我们正在筹拍的一部喜剧动作电影做宣传，想邀请您做合伙人，参与到电影宣传，…

如果有这样一家超市，能购物，能返利，还能垫资刷单，你会动心吗？近日，浙江省台州市椒江区人民法院审理了一起以“刷单返利”为诱饵非法吸收公众存款的刑事案件。　　2017年3月，蔡某开设经营了一家超市。该超市也…

为保障公司经营运转，不惜以高利回报为诱饵大肆吸收公众存款5000多万元。近日，重庆市大足区人民法院审理一起非法吸收公众存款案，依法判处被告人苏某有期徒刑三年十个月，并处罚金15万元。　　2011年4月至2016年9月…

2017年5月，被告人吴某某、董某某商议后，由董某某作为法定代表人，注册成立木垒县某商贸有限责任公司，雇佣被告人许某某等人为公司经理和业务员，以高息回报为诱，通过签订《投资理财咨询服务居间合同》的方式，向…

1.行为认定要点一涉互联网金融活动在未经有关部门依法批准的情形下，公开宣传并向不特定公众吸收资金，承诺在一定期限内还本付息的，应当依法追究刑事责任。其中，应重点审查互联网金融活动相关主体是否存在归集资金…

安徽省淮南市田家庵区人民法院刑 事 判 决 书（2021）皖0403刑初某号公诉机关淮南市田家庵区人民检察院。被告人张某，女，1973年1月21日出生于安徽省淮南市，大学文化，某国际投资有限公司淮南分公司营业部经理，住…

2015年12月25日至2019年4月30日，孟某以某服务有限公司的名义，未经国家有关部门批准，隐瞒无实际借款人和资金真实用途等情况，与集资参与人签订了以某服务有限公司为服务方的《服务合同》，承诺月利息1．2％至1．8…